लोटस 365 नामक कंपनी से संबंधित पुणे में ठिकानों पर छापेमारी !!!
जावेद अत्तार : ब्यूरो चीफ-पश्चिम
मुंबई: ईडी ने महादेव ऐप कंपनी की सहायक कंपनी लोटस 365 नामक कंपनी से संबंधित पुणे में ठिकानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के मुताबिक महादेव ऐप से जुड़े पैनल ऑपरेटरों की ईडी ने मंगलवार और बुधवार को तलाशी ली थी।
ईडीजे ने इस ऑपरेशन में सट्टेबाजी आईडी से संबंधित लगभग 1.2 करोड़ रुपये नकद, दस्तावेज, यूपीआई आईडी, खाता बही और अन्य डिजिटल सबूत जब्त किए। ईडी अधिकारियों ने पैनल संचालकों और संबंधित सहयोगियों के बयान भी दर्ज किए।
हाल ही में ईडी ने भोपाल से हवाला ऑपरेटर गिरीश तलरेजा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था. तलरेजा लोटस 365 कंपनी के प्रमोटरों में से एक है और आरोपी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और सुभम सोनी का करीबी सहयोगी था।
तलरेजा से ईडी की जांच में मामले से जुड़े सुराग मिले हैं. पता चला है कि तलरेजा महादेव ऐप कंपनी के ऑनलाइन बुक के शीर्ष अधिकारियों का करीबी है।
उन्होंने कई शेल कंपनियों और हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से सट्टेबाजी फंड से होने वाले मुनाफे को ऐप के दुबई कार्यालय खाते में भी भेजा। महादेव ऐप के कई सहयोगी, जिनमें इसकी सहायक कंपनियों के प्रमोटर और पैनल ऑपरेटर भी शामिल थे, सट्टेबाजी के पैसे को सफेद करने के लिए तलरेजा के संपर्क में थे। जांच में पता चला कि आरोपी तलरेजा 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेनदेन में शामिल था।
